Схема с автокредитами: задержаны подозреваемые в обмане 200 граждан в Ташкенте

В результате оперативного мероприятия, проведенного Ташкентским городским управлением Департамента при Генпрокуратуре, были выявлены случаи легализации доходов, полученных незаконным образом.

Согласно полученной информации, в 2022 году гражданин У. П. и другие лица учредили компании «I. A.» и «A. A.».

Под предлогом лизинговых сделок на поставку легковых автомобилей, они заключили договоры с 188 гражданами, получив от них в общей сумме 9,8 млрд сумов в качестве первоначального взноса. Однако, не выполнив своих обязательств, они обманным путем лишили 138 граждан автомобилей и присвоили 946,2 млн сумов.

Смотрите также:

Генассамблея ООН приняла Пакт во имя будущего

Также, ответственные лица компании «S. R.» осуществили аналогичные махинации с 98 гражданами, получив от них 4,7 млрд сумов в качестве первоначального взноса.

Из этой суммы 1,5 млрд сумов были перечислены на счет гражданина Н. Т., неофициально управлявшего данной компанией, и других лиц. Дополнительно, 462 млн сумов были незаконно перечислены в счет уставного капитала компании «R. A.» с целью их легализации.

В связи с выявленными фактами против лиц, совершивших указанные действия, возбуждены уголовные дела по статьям 188-1 (Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и статье 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время ведется следствие по данному делу.