Для отмывания денег экс-директор ТЧСЖ оформлял фирмы-подрядчики на своих родственников

Генеральная прокуратура в Яшнабадском районе Ташкента обвиняет бывшего директора товарищества частных собственников жилья в присвоении денежных средств.

В ходе доследственной проверки, проведенной Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, выяснилось, что гражданин О. Д. руководил товариществом «I-K» в 2016­-2018 годах. За это время он открыл на имя своей супруги Ш. частную фирму «T. S.», еще одно ООО — «T. M.» — на имя знакомого С., которыми сам руководил неофициально.

По данным Генпрокуратуры, в 2017 году для ремонта многоэтажных домов, входящих в товарищество, бывший директор оформил банковский кредит в Ташкенте на 461,2 млн сумов и заключил с вышеназванными фирмами подрядные договоры. После этого он внес поддельные данные в акты о выполненных работах на 229,3 млн сумов.

По данному факту в отношении О. Д. и других возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), частей 1 и 3 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Узбекистана. Продолжается следствие.