В швейцарском банке произошла утечка клиентских данных узбекистанцев — миллионеров

В банке Швеции Credit Suisse произошла утечка конфиденциальной информации клиентов, в результате которой стали известны миллионные счета граждан Республики Узбекистан.

Речь идет о 18 тысячах счетах, открытых с 1940-х по 2010-е годы, на которых хранятся более 100 миллиардов долларов. Есть среди владельцев счетов и узбекистанцы.

Данные утечки не охватывают настоящее время, хотя многие счета были активны вплоть до 2010 года и позже. Больше всего счетов открыли в 2007 и 2008 годах. А больше всего закрыли в 2014-м. Тогда в Швейцарии приняли новые правила, которые предусматривали автоматический обмен налоговой информацией об иностранных клиентах. В среднем каждым счетом пользовались примерно 11 лет.

Данные о каждом счете включают его номер, имя держателя или держателей, даты открытия и закрытия, а также максимальный баланс средств на счете. Данных о типах счетов нет. Неизвестно, расчетные это счета, сберегательные или инвестиционные.

В числе тех, кого обслуживал банк, высокопоставленные политики и их родственники. Среди клиентов банка числятся семья нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также семья бывшего казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева.

Среди замеченных узбекистанцев – Гулрух Тилляева (максимальный баланс на счету 2,4 миллиона долларов). Это тетя Тимура Тилляева, жена которого – Лола Каримова, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Тилляева делит свой счет в Credit Suisse с Никитой Калиниченко, который, по сообщениям СМИ, был ее мужем и руководил одним из крупнейших торговых центров Центральной Азии «Абу Сахий» в интересах Тилляева.

Саодат Нурзиева (максимальный баланс на счету 1,9 миллиарда долларов) – акушер-гинеколог с более чем тридцатилетним стажем работы в медицине. Ее брат – мультимиллиардер, уроженец Узбекистана, российский олигарх Алишер Усманов. Ему принадлежат компании в телекоммуникационной и горнодобывающей отраслях, а также в СМИ.