Новое гражданство Лолы Каримовой? Часть VI — серые схемы

Продолжение. Начало читайте в пятой части.  

О серых схемах, в которых участвовала Лола Каримова-Тилляева и ее муж рассказывала независимая журналистская организация The Blacksea.eu.

Сообщалось, что выводы были сделаны на основе конфиденциальных документов, полученных французским интернет-изданием Mediapart и переданных коллегам из консорциума European Investigative Collaborations.

Журналисты EIC, подтвердили, что успех главного оптового рынка Ташкента Абу-Сахий, основанного в марте 2006 года Тимуром Тилляевым, после того как у него начался роман с Лолой, базируется на неофициальной налоговой привилегии – товары, которые туда поставляли, не облагались таможенными пошлинами или облагались по сниженной ставке

В Абу-Сахи входила одноименная транспортная компания, которая доставляла местным торговцам товары из-за рубежа, и сама занималась их «растаможкой». Поэтому большинство торговцев делало покупки в этой системе, что позволяло им ввозить товары в Узбекистан, и не платить таможенные пошлины самим. Тилляеву также принадлежала группа компаний «Шелковый путь» (Silk Road), занимающаяся грузовыми частными авиаперевозками и тесно связанная с Абу-Сахи.

В 2013 году в интервью турецкой газете Hürriyet Гульнара Каримова заявила, что Абу-Сахи «не имеет никаких налоговых обязательств перед государственным бюджетом», хотя у него «ежемесячный оборот около 20 миллионов долларов», что составляет 240 миллионов долларов в год.

Расследователи The Blacksea.eu пришли к выводу, что Лола и ее муж используют сложную схему с офшорами, в результате которой деньги перечисляются из Узбекистана на счета их компаний в «налоговых гаванях».

В начале 2013 года Тимур Тилляев создал импортно-экспортную компанию Securtrade в Дубае, в которой он был единственным акционером. Его фирма поставляла импортные товары – одежду и телевизоры – на рынок Абу-Сахи. Руководство компанией он доверил своему компаньону и приятелю Довронбеку Алимбекову. Securtrade вела свою коммерческую деятельность через десятки компаний-посредников, зарегистрированных в офшорах.

Суть «серой» схемы: Securtrade покупала товары в Китае или Турции, продавала их фиктивным компаниям в Швейцарии и ОАЭ, которые перепродавали их шотландским компаниям-пустышкам (не существующим в реальности – ред.), а те, в свою очередь, реализовывали товары торговцам на рынке Абу-Сахи. Банковские прибыли Securtrade свидетельствовали, что за этот период прибыль компания достигла 127 миллионов долларов при обороте в 151 миллион долларов.

Часть этих денег супруги потратили: 12 миллионов долларов было переведено Silk Road International, компании в Брунее, которой принадлежит грузовой самолет Тилляевых Airbus A300. Securtrade также заплатил 1,2 миллиона долларов американской компании Vertfort LCC, владеющей виллой пары в Беверли-Хиллз, еще 675 тысяч долларов были перечислены Harmonist Inc., компании, управляющей бутиком Лолы в Лос-Анджелесе.

Остальные 113 миллионов остались на счетах компании в Mashreq Bank в Дубае, Национальном банке Абу Даби (NBAD) и швейцарском банке Vontobel.

В публикации говорилось, что документы выявили несколько проблемных сделок. Например, в сентябре 2013 года Securtrade закупила пять партий одежды у китайского экспортера Xinjiang Bortala, затем, перепродав их через две подставные компании, ввезла грузовиками из Китая на Абу-Сахи. В транспортных документах стоял штамп узбекской таможни, однако большинство обязательных для заполнения полей остались пустыми.

Если на родине Тилляев был неприкосновенен, то его занятия в ОАЭ вызвали подозрение у властей. В мае 2013 года полиция Шарджи начала расследование в отношении «Silk Road FZE» (одной из компаний бизнес-империи зятя Каримова) по подозрению в отмывании денег. Два узбекских менеджера компании были допрошены и их паспорта конфискованы. Но в конечном итоге им разрешили покинуть страну. Авторы публикации обратили внимание на совпадение: 8 сентября 2013 года руководитель Securtrade Довронбек Алимбеков встретился с эмиром Шарджи шейхом Султаном бин Мухаммадаль-Касими. По информации журналистов, помощник Тилляева предложил шейху «Роллс-Ройс».

Год спустя расследование началось в отношении другой компании Тилляева, базирующейся в Дубае — «Silk Road Cargo». Ее представитель Алексей Яицкий был арестован и помещен в тюрьму, когда попытался дать взятку в 100 тысяч евро одному из шейхов. Адвокат Тилляева утверждал, что Яицкий «не действовал от имени компании» и что он был немедленно уволен. Тем не менее, позже он был назначен главой офиса Uzbekistan Airways в Лондоне (авиакомпания уточнила, что Яицкий покинул ее некоторое время назад), а на LinkedIn он так и остался «советником Silk Road».

По сведениям EIC, Яицкий и директор Securtrade Довронбек Алимбеков, занимавшие ключевые позиции в компаниях Тимура и Лолы в ОАЭ, — бывшие сотрудники Салимбая Абдувалиева. Отношения зятя Каримова и Абдувалиева охарактеризованы как «близкие».

Конфиденциальные документы, полученные Mediapart показывают, что только в 2013 и 2014 годах пара накопила 127 миллионов долларов, спрятанных на счетах в офшорных банках в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и ​​Швейцарии, с помощью сложной финансовой схемы, подытожили журналисты-расследователи. (Получается, что за 11 лет они могли вывести из страны более чем 500-600 миллионов.)

В публикации отмечалось: адвокат Тимура Тилляева подтвердил, что его клиент по-прежнему владеет  100% рынка Абу-Сахи.

Авторы расследования не поверили в то, что доходы владельца Абу-Сахи могут быть столь высокими без дополнительных махинаций. «Прибыль компании [за 2013-2014 годы] составила 85%, что немыслимо для компаний, торгующих такими товарами, как одежда и телевизоры», – говорилось в статье.

По всей видимости, они не были знакомы с таможенной политикой Ислама Каримова, благодаря которой фирма, закупающая крупные партии товара по оптовым ценам, и оплачивающая значительно меньшие пошлины, чем «частники», оказывается вне конкуренции с рядовыми предпринимателями и всего с одного оборота может получить доход в полтора-два раза.

Расследователи полагают, что  с одного торгового оборота и последующей операции по обмену сумовой выручки на доллары можно было иметь 300-400-процентную прибыль.

Поэтому доходы в документах, скорее всего, были отражены правильно. Компании-пустышки же понадобились, чтобы выводить через них деньги из Узбекистана, не привлекая внимание международных структур, – дескать, это плата «продавцам» товаров.

Лоле Каримова-Тилляева и ее супругу это расследование очень не понравилось, и они даже собирались привлечь к ответственности СМИ, обнародовавшие их бизнес-схемы. Во-всяком случае об этом сообщил «Озодлику Узбекистана» адвокат Тилляевых Марк Раймонд. В его письме говорилось, что публикации, подготовленные Mediapart, Le Temps и The Black Sea, являются клеветническими. Однако продолжения этой истории, насколько известно, не последовало.