США прикрыли схему отмывания денег российскими олигархами: криптовалютный след в санкциях

Власти США взяли решительные меры против незаконной финансовой деятельности, ошеломив российских олигархов и киберпреступников. Очередное мероприятие по соблюдению международных санкций привело к введению санкций против гражданки РФ, Екатерины Ждановой, и ее криптовалютных счетов.

Согласно сообщению Министерства финансов США, Екатерина Жданова является ключевым элементом в сложной схеме, обеспечивающей российским олигархам и киберпреступникам возможность перемещать средства за границу через криптовалюту, обходя международные ограничения.

Смотрите также:

США вводят новые санкции против Беларуси в ответ на репрессии и участие в войне против Украины

Санкции, наложенные на Екатерину Жданову, соответствуют обязательствам G7 по противодействию уклонению от санкций и закрытию уязвимых точек, используемых российским государством и его элитами для обхода санкций.

Замминистра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведкой, Брайан Нельсон, подчеркнул важную роль Ждановой как ключевого посредника, который помогал российским олигархам, группам, занимающимся рассылкой программ-вымогателей, и другим незаконным субъектам обходить американские и международные санкции, используя криптовалюту.

Смотрите также:

ЕС усилит санкции против России с долгосрочным влиянием на экономику

Данные Министерства финансов свидетельствуют, что в марте прошлого года Екатерина Жданова помогла российскому клиенту скрыть происхождение своего состояния, переведя более 2,3 миллиона долларов в Западную Европу обманным путем через мошеннический инвестиционный счет и сделку по приобретению недвижимости. Еще одним случаем была помощь российскому олигарху в переводе более 100 миллионов долларов в ОАЭ.

Эти санкции приходят после новых ограничений, введенных США 2 ноября против России, которые затронули разработчика дронов Ланцет, членов российского правительства, банки, металлургический и горнодобывающий секторы, а также оборонные закупки. Санкции США продолжают сжимать горло незаконной финансовой деятельности, делая попытки обойти международные санкции все более сложными и рискованными.