Экономические преступления: какие операции с имуществом могут быть заморожены

В Узбекистане завершена работа над списком подозрительных операций с деньгами и имуществом, которые могут быть заморожены. Документ утверждён Постановлением Минфина и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре определили список.

Ведомства приняли ряд новых документов, пишет Norma. Это постановления:

«Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей» (рег. № 3310 от 17.06.2021 г.);

«О внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и, финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги» (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.);

«О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риелторских организаций» (рег. 2257-4 от 17.06.2021 г.).

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре признан специально уполномоченным госорганом, который формирует перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.

Этот перечень составляется на основании сведений, представляемых компетентными госорганами или полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций.

Перечень будет использоваться для внутреннего контроля риелторских организаций, лизингодателей и организаторов лотерей. Перед ними поставлена задача выявления по запросам в базе данных информации о лицах, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Операция с денежными средствами или иным имуществом безотлагательно и без предварительного уведомления подлежит приостановлению, а денежные средства или иное имущество — замораживанию в случаях, если:

• установлено полное совпадение всех идентификационных данных клиента или одного из участников операции с лицом, включённым в перечень;
• один из её участников действует от имени или по поручению лица, включённого в перечень;
• денежные средства или иное имущество, используемые для проведения операции, полностью или частично принадлежат лицу, включённому в перечень;
• юрлицо — участник операции или организация, не являющаяся юрлицом, находится в собственности или под контролем лица, включённого в перечень.

Одновременно с приостановлением операции и замораживанием денежных средств в специально уполномоченный госорган направляется сообщение о подозрительной операции.

Также в специально уполномоченный госорган будут сообщать об операциях, в которых участвует лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Риелторские организации, лизингодатели и организаторы лотерей ограничивают доступ к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обеспечивают её нераспространение и не вправе информировать юридических и физических лиц о предоставлении сообщений об их операциях в специально уполномоченный госорган.