МВД назвало парня, обвиняемого в обороте криптоактивов, «обычным виртуальным валютчиком»

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов прокомментировал сообщения в социальных сетях о том, что 17-летний подросток в Бухарской области был привлечён к ответственности якобы за то, что «заработал» крупную сумму в криптовалюте. «На самом деле… этот обладатель „таланта“ занимался деятельностью обычного „виртуального валютчика“», — заявил он.

Смотрите также:

В августе 2021 года детям некоторых семей выплатят матпомощь в размере 500 тысяч сумов

«Газета.uz» ранее писала о задержании молодого человека сотрудниками Службы кибербезопасности УВД Бухарской области в Жондорском районе в рамках уголовного дела о нарушении законодательства в сфере оборота криптоактивов. Телеканал Milliy TV сообщил, что парень заработал криптоактивы на 34 млрд сумов (2,64 млн долларов) «без получения соответствующей лицензии».

«Не секрет, что сегодня в Telegram стало много ресурсов, которые в закрытых (анонимных) каналах, группах призывают продавать и покупать криптовалюту. В этих каналах „продавцы“ и „покупатели“ знакомятся друг с другом и занимаются „виртуальным обменом валюты“, переводя электронные деньги в криптовалюту или криптовалюту в деньги», — отметил Шохрух Гиясов.

Реклама на Газета.uz

Смотрите также:

Научно-практическая конференция в Ташкенте обсудила борьбу с киберугрозами

За такие посреднические услуги выплачивается комиссия в размере 0,1−2% от суммы перечисленных денег (чем выше уровень анонимности перевода, тем выше комиссия). Для этого «виртуальные валютчики» используют специальные платформы, такие как Binance, которые позволяют обменивать одну криптовалюту на другую или конвертировать её в деньги (доллары, евро, рубли и др.), написал он.

Представитель МВД отметил, что эти платформы просты и удобны в использовании, и ими могут пользоваться даже те, кто не имеет глубоких знаний в области информационных технологий или криптовалют.

«На сегодняшний день крупные мошенники, организованные преступные группы, специализирующиеся на торговле наркотиками, оружием, людьми, детской порнографией, осуществляют расчёты в основном через анонимные криптоактивы. Террористические группировки также собирают средства через криптовалюту для своего финансирования. Это связано с тем, что с её помощью можно в кратчайшие сроки анонимно перевести денежные средства в любую точку мира», — заявил Шохрух Гиясов.

По его словам, «виртуальные валютчики» сознательно или неосознанно становятся посредниками в подобных действиях. «В этом процессе обязательно должен быть государственный контроль, и соблюдение правил и норм является обязательным», — подчеркнул он.

Подозреваемый З. М. на протяжении семи месяцев провёл через платформу Binance более 4000 подозрительных посреднических операций на общую сумму 34 млрд сумов, получая за это комиссию. «Очевидно, что 34 млрд сумов — это не доход „одарённого“ молодого человека, а сумма денег других людей, прошедших через систему», — заявил Шохрух Гиясов.

«Анализ этих операций показал, что большая часть средств, которые проводил З. М., поступила с пенсионных, зарплатных и онлайн-кредитных карт. Это вызывает подозрение, что данные действия могут быть попыткой легализации и сокрытия следов средств, полученных мошенническим путём. Ответ на него дадут следственные и судебные органы. Презумпция невиновности будет полностью соблюдена», — заявил представитель МВД.

Указывая на «отдельных пользователей соцсетей», комментирующих данный случай, он подчеркнул, что такие действия, вводящие в заблуждение общественность и мешающие беспристрастному расследованию, оправдывать нельзя. Он назвал их «непрофессиональными» и «популистскими».

Ранее бывший депутат Расул Кушербаев сообщил, что встретился с молодым человеком, который является студентом Бухарского государственного университета и суд по делу которого состоится на днях. «Для меня он не преступник, а один из активных молодых „золотых голов“ Узбекистана», — заявил он.